Pressmeddelanden
2010-03-31 Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)
Årsstämma i Connecta AB (publ) hölls i Stockholm onsdagen den 31 mars 2010.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Årsstämman beslutade om utdelning med 5,50 SEK per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning är onsdagen den 7 april 2010 innebärande att utdelningen beräknas betalas ut via Euroclear Sweden AB måndagen den 12 april 2010.
Till styrelseledamöter omvaldes Caroline af Ugglas, Lars Grönberg, Marianne Hamilton och Göran Westling. Till nya styrelseledamöter valdes Eva-Maria Sjöholm och Mikael Nachemson. Mikael Nachemson nyvaldes även till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, sammanlagt 1 050 000 kronor. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning till bolagsledningen.
Årsstämman beslutade om följande principer som skall gälla för utseende av valberedning inför årsstämman 2011. Valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande identifierat de röstmässigt fem största aktieägarna i bolaget, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och förvaltarförteckningen per den 31 augusti. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti bereda dessa aktieägare möjlighet att delta i valberedningen. Ordförande i valberedningen skall vara den som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen kan ersättare inträda från samma aktieägare. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti och en aktieägare, som kommit att utgöra en av de fem röstmässigt största ägarna, önskar ingå i valberedningen, skall denne erbjudas plats i valberedningen. Valberedningen skall utföra de arbetsuppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov skall bolaget dock kunna svara för kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. För fullständigt förslag, se www.connecta.se.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen ska annonseras i Svenska Dagbladet. Ändringen är villkorad av att aktiebolagslagens bestämmelser om kallelse till bolagsstämma ändras.
Stockholm den 31 mars 2010, Connecta AB (publ)
Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2010 kl 16.45.
För ytterligare information:
Mikael Nachemson, styrelseordförande, tel 08-635 80 00
Per Appelgren, VD, tel 08-635 82 21
Besök även vårt pressrum på nätet: www.connecta.se
Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705
Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner, IBM Premier Business Partner samt SAP Service Partner. Connectas fem största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA, Nordea och Sony Ericsson. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00
Kommuniké från årsstämma i Connecta AB (publ)
Follow us