Aktieägarna i Connecta AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, torsdagen den 28 april 2005 kl. 17.30 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

• dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman,
• dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast fredagen den 22 april 2005 kl 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ.), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-mail; carina.hardsjo@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i aktieboken avseende förhållandena tio dagar före stämman. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före fredagen den 15 april 2005.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2004 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2004.
8. Beslut
a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen.
13. Styrelsens förslag till nedsättning av överkursfonden.
14. Stämmans avslutande.

Utdelning (punkt 8 b ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att utdelning för år 2004 lämnas med 0,85 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås tisdagen den 3 maj 2005. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av VPC AB måndagen den 9 maj 2005.

Styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9 ovan)

Förslag till val av styrelse samt arvode till styrelsen kommer att offentliggöras i god tid innan stämman.Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt räkning.   

Principer för utseende av valberedning (punkt 11 ovan)

Följande principer för utseende av valberedning föreslås. Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelselsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras i september. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen.
För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Bemyndigande för styrelsen (punkt 12 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att förnya styrelsens befintliga bemyndigande, innebärande att styrelsen bemyndigas att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 50 öre. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.

Nedsättning av överkursfonden (punkt 13 ovan)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nedsättning av överkursfonden med 40.000.000 kronor från 61.399.259 kronor till 21.399.259 kronor. Nedsättningsbeloppet om 40.000.000 kronor skall överföras till fritt eget kapital, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Verkställighet av beslutet erfordrar rättens tillstånd och bolagsstämmans beslut föreslås villkoras av att sådant tillstånd lämnas. Motivet till styrelsens förslag är att genom nedsättningen av överkursfonden skapa handlingsfrihet för aktieägarna avseende bolagets kapitalstruktur.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2005
Connecta AB (publ)
Styrelsen