Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

• dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) per den 20 mars 2009,
• dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 20 mars 2009 kl. 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-post: ir@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i stämman låta omregistrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman. Detta innebär att underrättelse till förvaltaren härom måste ske i god tid före den 20 mars 2009.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2008 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2008.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för utdelning, samt
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om antalet styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
10. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
12. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
13. Fastställande av principer för utseende av valberedning.
14. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 9-11)

Valberedningen för Connecta AB, som består av Erik Sjöström (Skandia Liv, valberedningens ordförande), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Peter Werleus (HQ), Annika Andersson (Fjärde AP-fonden), Per Appelgren (Tikk2) samt Johan Wieslander (styrelseordförande Connecta), lämnar följande förslag.

• Johan Wieslander föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.
• Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johan Wieslander, Lars Grönberg, Caroline af Ugglas och Göran Westling. Styrelseledamoten Gunnel Linnertz har undanbett sig omval.
• Nyval föreslås av Marianne Hamilton som är författare samt styrelseledamot i Meda och Alecta.
• Johan Wieslander föreslås omväljas till styrelseordförande. För mer information om föreslagna styrelseledamöter hänvisas till www.connecta.se, se rubriken Finansiellt.
• Styrelsearvodet föreslås vara oförändrat och utgå med sammanlagt 900 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
• Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning (punkt 8b)

Connecta har som ambition att ge aktieägarna en god direktavkastning. Därför ska alla utdelningsbara medel delas ut till aktieägarna så länge behov av operativ likviditet och verksamhetsbefrämjande investeringar täcks. Mot bakgrund av den markant ökade osäkerheten på Connectas marknad föreslår styrelsen årsstämman en utdelning om 4,06 + 2,71 SEK per aktie, att utdelas vid två tidpunkter, tillhopa 6,77 SEK per aktie. Den första utbetalningen (4,06 SEK per aktie) föreslås ske omedelbart efter årsstämman, den andra utbetalningen (2,71 SEK per aktie) föreslås ske vid en tidpunkt som styrelsen beslutar om. Den andra utbetalningen ska vara villkorad av att styrelsen i samband med den andra kvartalsrapporten 2009 bedömer att utdelningen är försvarlig med hänsyn till bl.a. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Som avstämningsdag för den första delen av utdelningen föreslås tisdagen den 31 mars 2009. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen för den första utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) fredagen den 3 april 2009. Om den andra utdelningen genomförs meddelas avstämningsdag och utbetalning för denna i samband med den andra kvartalsrapporten, vilken beräknas offentliggöras den 19 augusti 2009. Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 10 387 355.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen innebär att Connectas ledning skall ha ersättning enligt samma lönemodell som övriga medarbetare på Connecta, dvs att medarbetarna (och därmed ledningen) är med och delar risk och framgång med företaget. Detta gör att utfallet i högkonjunktur kan uppfattas som gott samtidigt som medarbetarna får vara med och ta ansvar för de utmaningar och eventuella beläggningsproblem som uppkommer vid lågkonjunktur. Riktlinjerna är oförändrade jämfört med de som antogs av årsstämman 2008. För fullständigt förslag, se Connectas kommande årsredovisning, som publiceras på www.connecta.se den 12 mars 2009.

Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)

Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Valberedningens ledamöter utses bland de största ägarna per 31 augusti. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker före utgången av fjärde kvartalet, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser samt styrelsens förslag till vinstutdelning med motiverat yttrande däröver kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och som därvid uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2009
Connecta AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2009 kl 09.00.

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett management- och IT-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå önskade resultat genom att kombinera djup IT-kompetens med brett affärskunnande. Connecta är Microsoft Gold Certified Partner, IBM Premier Business Partner samt SAP Service Partner. Connectas fem största kunder är Ericsson, Försäkringskassan, ICA, Länsförsäkringar och Sony Ericsson. Aktien handlas på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00