Extra bolagsstämma i Connecta AB

2005-09-22 Extra bolagsstämma i Connecta AB

Aktieägarna i Connecta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 oktober 2005 kl. 8.30 i bolagets lokaler, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av VPC AB avseende förhållandena tio dagar före bolagsstämman,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast måndagen den 3 oktober 2005 kl 16.00 till bolaget under adress: Connecta AB (publ.), Box 3216, 103 64 Stockholm, per fax 08-635 80 02, eller per e-mail; carina.hardsjo@connecta.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Till anmälan skall i förekommande fall bifogas behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 27 september 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Förslag till dagordning

1.       Öppnande av stämman.
2.       Val av ordförande vid stämman.
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.       Godkännande av dagordning.
5.       Val av en eller två protokolljusterare.
6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.       Förslag till val av styrelseledamot
8.       Förslag till beslut om styrelsearvode
9.       Stämmans avslutande.

Förslag till val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode (punkterna 7-8 ovan)

Med anledning av att styrelseledamoten Anders Swensson har avgått föreslås att Börje Fors väljs till ny styrelseledamot.

Börje Fors, född 1943, är sedan 2001 VD och koncernchef Kooperativa Förbundet. Börje Fors är idag styrelseordförande i KF Fastigheter AB, KF Invest AB, MedMera AB, Akademibokhandeln AB, P.A. Norstedt & Söner AB, Pan Vision AB, Bokus AB. Börje Fors är styrelseledamot i bland annat Folksam och Coop Norden AB.

Vid ordinarie bolagsstämma 2005 beslutades om ett totalt styrelsearvode om 690 000 kronor. Det föreslås att styrelsearvode skall utgå med oförändrat belopp. Anders Swensson och Börje Fors erhåller därmed styrelsearvode i förhållande till längden av sitt respektive uppdrag räknat från ordinarie bolagsstämman 2005.

Aktieägare, som tillsammans företräder ca 50 procent av aktiekapital och röster i bolaget, har meddelat att de stöder ovan redovisade förslag.

Stockholm i september 2005
Connecta AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:

Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se
Lars Grönberg, styrelseordförande, tel 070-7275455

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både management och IT. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelseordförande. Connecta är Microsoft Gold Partner. Bolaget utsågs till årets svenska SAP Konsultpartner 2004. Connectas fem största kunder under första halvåret 2005 var, FORA, HP, ICA, Nordea och Sony Ericsson. Aktien handlas på O-listan (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56, Tel +46 8 635 80 00