Vid dagens ordinarie bolagsstämma beslutades om utdelning med 0,85 kr per aktie. Vidare valdes Gunnel Linntertz till ny styrelseledamot. Lars Grönberg, Olle Knaust, Anders Swensson, Johan Wieslander och Göran Westling omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Vid stämman fastställdes även årsredovisningen och resultat för 2004, bemyndigades styrelsen besluta om emission av aktier, samt beslutades om nedsättning av överkursfonden.

Beslut fattade vid ordinarie bolagsstämma i Connecta AB (publ), den 28 april 2005 i Stockholm:

Fastställande av årsredovisning, beviljande av ansvarsfrihet samt utdelning
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2004 framlades. Resultaträkning och balansräkning fastställdes. Stämman beslöt disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att utdelning till aktieägarna lämnas med 0,85 kr per aktie. Resterande del av årets vinst efter avdrag för balanserad förlust balanseras i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 3 maj 2005, innebärande att utdelningen beräknas betalas ut via VPC den 9 maj 2005. Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 690.000 kronor, varav ordföranden skall erhålla 230.000 kronor och övriga ledamöter - utom Johan Wieslander som är anställd som VD - skall erhålla 115.000 kronor vardera och att ersättning till revisor oförändrat skall utgå enligt räkning

Val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Gunnel Linnertz valdes till ny styrelseledamot. Lars Grönberg, Olle Knaust, Anders Swensson, Johan Wieslander och Göran Westling omvaldes till ordinarie ledamöter. Gunnel Linnertz är idag vice styrelseordförande i Bliwa Livförsäkring och i Bliwa Sakförsäkring AB, hon är styrelseledamot i Stiftelsen MTC och i MSC Konsult AB. Gunnel Linnertz tillträder uppdraget som styrelseledamot från och med den 1 juni 2005.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade om följande principer för utseende av valberedning inför ordinarie bolagsstämman 2006: Valberedningen skall utses årligen och skall bestå av minst tre ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande och de övriga skall representera bolagets större aktieägare. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i valberedningen. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall offentliggöras i september. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. För de fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed.

Bemyndigande för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att förnya styrelsens befintliga bemyndigande, innebärande att styrelsen bemyndigas att, fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 1.000.000 aktier, varje aktie om nominellt 50 öre. Betalning för de nya aktierna föreslås få ske genom apport, kvittning eller kontant betalning.

Nedsättning av överkursfonden
Stämman beslutade enhälligt om nedsättning av överkurs­fonden med 40.000.000 kronor från 61.399.259 kronor till 21.399.259 kronor. Nedsättningsbeloppet om 40.000.000 kronor skall överföras till fritt eget kapital, för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Verk­ställighet av beslutet erfordrar rättens tillstånd och bolagsstämmans beslut är villkorat av att sådant tillstånd lämnas.

Stockholm den 28 april 2005, Connecta AB (publ)

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både Management och IT. Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelseordförande. Connectas fem största kunder är Green Cargo, HP, ICA, Försäkringskassan och Sony Ericsson. Aktien handlas på Nya Marknaden (ticker CNTA). Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 56, Tel +46 8 635 80 00